金华成泰农商银行践行“三位一体”构筑反洗钱坚固防线
时间:2019-12-02 11:10:01

今年以来,金华城泰农业商业银行强化“风险为本”意识,践行“三位一体”,努力从不同维度构筑国际反洗钱防线,有效提升国际反洗钱合规管理水平。

加强培训,提高国际洗钱风险防控能力。根据省农村信用社国际反洗钱合规培训大会的要求,为提高员工的国际业务知识水平,近日,金华城泰农村商业银行开展了国际反洗钱合规转移培训,共有200多人参加了培训。会议对省级农村信用社的国际反洗钱合规内容进行了再培训,并介绍了贸易融资和国际结算等国际业务产品。

加强宣传,提高国际反洗钱合规意识。本行利用营业网点的电子屏幕滚动反洗钱宣传口号,营造国际反洗钱宣传氛围。各网点将设立反洗钱宣传咨询站接受公众咨询,并将向客户分发反洗钱宣传资料,现场解答反洗钱问题,让客户更直观地认识到洗钱的严重危害。

夯实基础,完善国际反洗钱体系和机制。我们将把各种反洗钱体系的要求有效整合、准确整合到业务运营管理中,切实做好客户尽职调查、敏感审计、客户风险分类、产品风险评估等反洗钱基础工作,并设立专门的国际反洗钱合规管理岗位。同时,实施审计数据质量和操作及时性,通过专人管理和实时跟踪的管理模式,确保客户资金的及时性和效率。

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